而要扳倒他,目前的证据,还远远不够。
林纾的目光,落在了桌面上的一份银行流水分析报告上。那是关于张奎那笔二十万美金海外汇款的调查报告。报告显示,那笔钱的来源——那个开曼群岛的匿名信托基金,其背后,牵扯着一个极其复杂、横跨数个国家的离岸公司网络。
这,或许就是那条能够真正将赵立冬,一击致命的……资金链。
他需要找到更直接的,能够证明这笔钱,与赵立冬有直接关联的证据。
技术科负责追踪海外资金的技术专家老冯,双眼布满血丝,他指着电脑屏幕上,一幅由无数箭头、公司名称和银行账户构成的、如同蜘蛛网般错综复杂的资金流向图,声音,因为长时间的专注而显得有些沙哑,但每一个字,都带着沉甸甸的分量。
“林队,我们……抓到那条‘鱼’的尾巴了!”
林纾快步走到屏幕前,目光,瞬间被那复杂的图谱,牢牢吸引。
那笔支付给保安队长张奎的二十万美金,其源头,就如同一个狡猾至极的金融幽灵。它最开始出现的地方,是南太平洋上一个名不见经传的岛国——瓦努阿图。一个全球闻名的、资金可以被完美隐藏的“避税天堂”。
“这是一个典型的、用来切断追溯路径的‘中转站’。”老冯用鼠标,点亮了图谱上的第一个节点,“这笔钱,在这个账户里,仅仅停留了不到三个小时。”
随后,那支代表着罪恶资本的红色箭头,开始了它在全球金融版图上的、令人眼花缭乱的“环球旅行”。
从瓦努阿图,到一个瑞士的私人银行匿名账户;再从瑞士,被拆分成数笔小额资金,汇入几个位于开曼群岛的离岸信托基金;最后,这些资金,又被重新整合,注入了一家……位于港岛的贸易公司!
整个过程,如同一场精心编排的、数字化的魔术。每一次中转,都增加了一层厚厚的迷雾;每一次拆分与整合,都试图将资金最初的来源,彻底掩埋在浩如烟海的金融数据之中。
“如果不是动用了国际刑警组织的协查渠道,并且获得了对方金融情报部门的最高权限支持,我们根本不可能追到这里。”老冯的声音里,带着一丝后怕,“对方的手法,太专业了。这绝对不是普通的商业贿赂,这背后,一定有顶级的洗钱团队在操作。”
林纾的目光,死死地,钉在那家港岛公司的名字上。
【港岛华泰国际贸易有限公司】